Здесь, наряду с упомянутыми, и такие "наворочки", как обман при совместной эксплуатации ЭВМ, и фиктивные высшие учебные заведения, и целая гроздь мошенничеств с использованием сети Интернет, и несуществующие "издательства", которые собирают миллионные суммы на (или "за") публикацию рекламы, и распространенная практика получения кредитов в коммерческих банках под залог фальшивых драгоценностей и металлов, и даже произведений искусства...
Как сказал С. Р. Биттанкур, нынешний руководитель Подотдела по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями, "международные махинации с каждым днем все совершенствуются и сегодня начинают угрожать уже и политической стабильности стран".
Аналитики также отмечают симптоматичную близость ряда незаконных махинаций (например, с телексными трансферами) с легальной деятельностью, с нормальной, с точки зрения законодательства, финансовой деятельностью, в которой происходят крупнейшие трансферные операции, построенные на колебаниях курсов и оперирующие даже такими факторами, как время начала и завершения работы крупнейших финансовых бирж, и даже секундными интервалами между прохождениями сообщений и дилерскими реакциями, для получения громадных сумм. Не раз писалось о деятельности, например, Дж. Сороса, чьи "блестящие" операции приводили к девальвации национальных валют. Впрочем, о негативной стороне свободной рыночной деятельности в финансовой сфере мировое сообщество получало достаточно и теоретических, и практических напоминаний; как бы ни был велик оборот банковских мошенничеств, с которыми все-таки можно бороться и борются "нормальными" полицейскими средствами, вопрос только - как считают в Интерполе, - зависит от полного и всеобъемлющего международного сотрудничества полиции. А один средний мировой или даже региональный кризис, связанный с непреодолимыми свойствами "свободной" экономики и движения финансов, приводит к потерям на несколько порядков большим...
Фальшивомонетчики
В июне, 1968, южноафриканский гражданин, его британский компаньон-женщина и двое детей путешествовали как семейство теплоходом из Монтевидео через Рио де Жанейро в Буэнос-Айрес. В дополнение к багажу у них была детская коляска, которую они подталкивали перед собой, когда сошли с трапа и остановились для прохождения иммиграционных и таможенных формальностей. По невыясненным причинам, благодаря догадке или наводке информатора, или чисто случайно, таможенный инспектор, внимательно обыскал детскую коляску и обнаружил множество пачек фальшивых долларов США. После того, как пара была арестована, инспектор и его коллеги подсчитали, что "улов" составил 3377500 доллара США фальшивыми банкнотами.
Что примечательно в случае этого преступления, так это не только уловка, которую пара использовала, и не количество фальшивых наличных денег, но также и "география" преступников. Расследование, которое последовало за арестом пары, раскрыло банду фальшивомонетчиков, руководимую двумя южноафриканцами и двумя англичанами. Один из южноафриканцев был тайным главарем, один из англичан был печатник, и подпольная типография в Лондоне являлась одновременно их штабом. Аргентинская и Южноафриканская полиция, и Скотланд Ярд работали совместно по отработке этого случая, координируя свои шаги через Интерпол. Руководители были арестованы, а в подпольной типографии при обыске обнаружено на 400000 фальшивых долларов, готовых к передаче в обращение, а также клише, пластины, бумага и специальное оборудование.
Подделка валют - любопытное преступление, и общественное отношение к этому не совсем однозначно. В семидесятых годах прошлого века объем подделок валюты США увеличился на 700 % по сравнению с предыдущим десятилетием; схожие тенденции проявились и во всем мире. Новый скачок произошел в девяностые. Здесь сказались два фактора: развитие копировальной техники и компьютерных технологий, и выход на международное поле деятельности целой группы стран бывшего так называемого "социалистического лагеря".
Подделывание - одно из самых старых преступлений Америки, многие считают, что оно перекочевало в Новый свет с отцами-основателями. В свое время это едва не разрушило усилия федерального правительства по сохранению республики в ходе Гражданской Войны.
В общем многомиллионном потоке фальшивок, которые циркулируют по всему миру, вышеописанный случай в Буэнос-Айресе, группа контрабандистов с детской колясочкой как камуфляжем кажется самодеятельным эпизодом и напоминанием о днях, когда хитроумные одиночки-фальшивомонетчики состязались в остроумии с такими же ловкими детективами. Но в целом подделывание - наиболее прозаическая форма преступления, чей потенциальный вред обществу понят очень немногими людьми.
Международное отношение к подделыванию уникально по двум составляющим. Это был первый вид преступления, против которого нации объединились в попытке создать "всемирную" концепцию уголовного правосудия. В соответствии с Женевским Соглашением по Подделыванию Валют (20. 04. 1929г.), подписавшие стороны объявляли, что они в действительности составляют единое сообщество в противодействии подделыванию; каждая страна обязалась налагать то же самое наказание на преступников независимо от того, на подделке какой национальной валюты они были пойманы. Другими словами, Франция должна была обращаться с подделывателем немецких марок, как будто они являются французскими банкнотами, и наоборот; в соответствии с законом, Соединенные Штаты защищают валюты всех других наций наравне с американским долларом, и другие нации обязуются делать то же самое.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133