ТОП авторов и книг ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ
д.), по рассматриваемой категории дел возможен
эксперимент для проверки вероятности совершения определенного действия
(например, производства конкретного количества продукции в течение рабочего
дня). Такой эксперимент полезен, когда в процессе расследования проверяется
версия об изготовлении неучтенной продукции. Допрос обвиняемых. Основными
вопросами, подлежащими выяснению на допросах, являются: а) факты участия в
незаконных операциях и хищениях (например, признает ли допрашиваемый выводы
ревизии, результаты инвентаризации правильными, если нет, то почему:
правильно ли установлена величина выявленной недостачи или излишка; каковы
их причины и др.); б) участники хищения (например, кто, кроме
допрашиваемого, участвовал в незаконных операциях, кто был руководителем,
какова роль каждого из участников группы); в) особенности структуры и
функционирования организации и обстоятельства, способствовавшие хищению: г)
условия и образ жизни допрашиваемого (например, семейное, материальное
положение, характер и размеры приобретенных за определенный период времени
материальных благ); д) взаимоотношения допрашиваемого с другими работниками
(например, характер взаимоотношений с сослуживцами - руководителями и
подчиненными), иными осведомленными лицами (знакомыми, близкими); е)
возможные источники дополнительной информации (например, чем могут быть
подтверждены показания допрашиваемого, какие доказательства (желательно
документы) могут быть представлены, кто из числа других лиц может
подтвердить показания обвиняемого).
Если в показаниях обвиняемых имеются существенные противоречия,
возможно проведение очной ставки. Так как в ряде случаев очная ставка может
быть использована расхитителями в целях сговора, угроз, запугивания и т.п.,
то прежде всего следует уяснить, нельзя ли возникшее противоречие разрешить
другим путем. Известные случаи, когда противоречия возникали из-за незнания
следователем обстоятельств дела, из-за слабого знания системы
документооборота и т. д. Только тогда, когда следователь считает, что
противоречие в показаниях существенно и неустранимо другим путем, следует
проводить очную ставку, приняв меры к недопущению сговора, угроз,
запугивания.
ГЛАВА XXXVIII РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
N 1, Криминалистическая характеристика взяточничества
Взяточничество является одним из наиболее сложных для расследования
преступлений. Во-первых, оно совершается в большинстве случаев в отсутствие
очевидцев. Это объясняется тем, что все участники преступления -
взяткодатель, взяткополучатель и посредник - заинтересованы в совершении
преступления и принимают все меры к сокрытию следов своей преступной
деятельности. Во-вторых, так как все участники преступления несут уголовную
ответственность за содеянное, они обычно отказываются давать правдивые
показания, создают своеобразную круговую поруку. В-третьих, нередки случаи
взяточничества за совершение законных действий. При этом установление факта
дачи-получения взятки осложняется, так как отсутствуют следы (главным
образом, в документах) осуществления незаконных действий, а за конные
действия, естественно, не всегда свидетельствуют о преступлении.
В-четвертых, в ряде случаев взяточники связаны с расхитителями
государственного, муниципального и частного имущества и другими лицами,
совершающими экономические преступления, и разоблачить нередко разветвленную
и глубоко законспирированную группу преступников очень сложно. В-пятых, по
сравнению с другими преступлениями при расследовании взяточничества
сравнительно невелик объем доказательств, в большинстве случаев обвинение
строится на косвенных доказательствах, оценка которых представляет
значительные трудности. В современных условиях изменилась качественная
характеристика взяточничества: суммы взяток неизмеримо возросли по сравнению
с теми суммами, которые передавались в прежние годы. Изменился и предмет
взятки. В условиях инфляции и дефицита взятки чаще всего даются не деньгами,
а ценными предметами: мебельными гарнитурами, автомобилями, драгоценностями
и т. п. Нередки факты оформления на работу взяткополучателя и его близких
при фактическом неисполнении ими каких-либо обязанностей. В коммерческие
структуры зачисляются должностные лица из числа работников исполнительной
власти, банковские работники, налоговые инспекторы и др.
В связи с новыми функциями банков по выдаче лицензий коммерческим
структурам на банковскую деятельность, предоставлению ссуд, кредитов, выдаче
наличных денег, оформлению других финансовых операций акционерным обществам,
совместным предприятиям, акционерным коммерческим банкам взятки даются
банковским работникам. Известны факты взяточничества среди работников
недавно созданных налоговых инспекций. Появились случаи взяточничества при
приватизации жилья, главным образом за снижение стоимости приватизируемых
квартир, оформление приватизации и др. Вполне реален прогноз о дальнейшем
распространении взяточничества за снижение стоимости приватизируемого
имущества, предоставление льгот за пользование землей, выделение лучших
земельных наделов, производственных фондов при выходе из колхозов и
совхозов, завышение доли в неделимом фонде предприятия при его разделе или
ликвидации. Работники местных администраций, префектур и мэрий получают
взятки за регистрацию акционерных обществ, совместных предприятий и других
коммерческих структур, особенно за выделение им помещений.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
эксперимент для проверки вероятности совершения определенного действия
(например, производства конкретного количества продукции в течение рабочего
дня). Такой эксперимент полезен, когда в процессе расследования проверяется
версия об изготовлении неучтенной продукции. Допрос обвиняемых. Основными
вопросами, подлежащими выяснению на допросах, являются: а) факты участия в
незаконных операциях и хищениях (например, признает ли допрашиваемый выводы
ревизии, результаты инвентаризации правильными, если нет, то почему:
правильно ли установлена величина выявленной недостачи или излишка; каковы
их причины и др.); б) участники хищения (например, кто, кроме
допрашиваемого, участвовал в незаконных операциях, кто был руководителем,
какова роль каждого из участников группы); в) особенности структуры и
функционирования организации и обстоятельства, способствовавшие хищению: г)
условия и образ жизни допрашиваемого (например, семейное, материальное
положение, характер и размеры приобретенных за определенный период времени
материальных благ); д) взаимоотношения допрашиваемого с другими работниками
(например, характер взаимоотношений с сослуживцами - руководителями и
подчиненными), иными осведомленными лицами (знакомыми, близкими); е)
возможные источники дополнительной информации (например, чем могут быть
подтверждены показания допрашиваемого, какие доказательства (желательно
документы) могут быть представлены, кто из числа других лиц может
подтвердить показания обвиняемого).
Если в показаниях обвиняемых имеются существенные противоречия,
возможно проведение очной ставки. Так как в ряде случаев очная ставка может
быть использована расхитителями в целях сговора, угроз, запугивания и т.п.,
то прежде всего следует уяснить, нельзя ли возникшее противоречие разрешить
другим путем. Известные случаи, когда противоречия возникали из-за незнания
следователем обстоятельств дела, из-за слабого знания системы
документооборота и т. д. Только тогда, когда следователь считает, что
противоречие в показаниях существенно и неустранимо другим путем, следует
проводить очную ставку, приняв меры к недопущению сговора, угроз,
запугивания.
ГЛАВА XXXVIII РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
N 1, Криминалистическая характеристика взяточничества
Взяточничество является одним из наиболее сложных для расследования
преступлений. Во-первых, оно совершается в большинстве случаев в отсутствие
очевидцев. Это объясняется тем, что все участники преступления -
взяткодатель, взяткополучатель и посредник - заинтересованы в совершении
преступления и принимают все меры к сокрытию следов своей преступной
деятельности. Во-вторых, так как все участники преступления несут уголовную
ответственность за содеянное, они обычно отказываются давать правдивые
показания, создают своеобразную круговую поруку. В-третьих, нередки случаи
взяточничества за совершение законных действий. При этом установление факта
дачи-получения взятки осложняется, так как отсутствуют следы (главным
образом, в документах) осуществления незаконных действий, а за конные
действия, естественно, не всегда свидетельствуют о преступлении.
В-четвертых, в ряде случаев взяточники связаны с расхитителями
государственного, муниципального и частного имущества и другими лицами,
совершающими экономические преступления, и разоблачить нередко разветвленную
и глубоко законспирированную группу преступников очень сложно. В-пятых, по
сравнению с другими преступлениями при расследовании взяточничества
сравнительно невелик объем доказательств, в большинстве случаев обвинение
строится на косвенных доказательствах, оценка которых представляет
значительные трудности. В современных условиях изменилась качественная
характеристика взяточничества: суммы взяток неизмеримо возросли по сравнению
с теми суммами, которые передавались в прежние годы. Изменился и предмет
взятки. В условиях инфляции и дефицита взятки чаще всего даются не деньгами,
а ценными предметами: мебельными гарнитурами, автомобилями, драгоценностями
и т. п. Нередки факты оформления на работу взяткополучателя и его близких
при фактическом неисполнении ими каких-либо обязанностей. В коммерческие
структуры зачисляются должностные лица из числа работников исполнительной
власти, банковские работники, налоговые инспекторы и др.
В связи с новыми функциями банков по выдаче лицензий коммерческим
структурам на банковскую деятельность, предоставлению ссуд, кредитов, выдаче
наличных денег, оформлению других финансовых операций акционерным обществам,
совместным предприятиям, акционерным коммерческим банкам взятки даются
банковским работникам. Известны факты взяточничества среди работников
недавно созданных налоговых инспекций. Появились случаи взяточничества при
приватизации жилья, главным образом за снижение стоимости приватизируемых
квартир, оформление приватизации и др. Вполне реален прогноз о дальнейшем
распространении взяточничества за снижение стоимости приватизируемого
имущества, предоставление льгот за пользование землей, выделение лучших
земельных наделов, производственных фондов при выходе из колхозов и
совхозов, завышение доли в неделимом фонде предприятия при его разделе или
ликвидации. Работники местных администраций, префектур и мэрий получают
взятки за регистрацию акционерных обществ, совместных предприятий и других
коммерческих структур, особенно за выделение им помещений.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238